Уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере) против неустановленных лиц из числа руководства ООО «Топ-книга»» было возбуждено еще в декабре 2009 года по заявлению Сергея Щебетова, добивавшегося в судебных инстанциях признания недействительной сделки по покупке 10% ретейлера. В январе прошлого года миноритарий был признан потерпевшим, однако в августе дело было прекращено. Щебетов обжаловал решение в апелляционном суде, после чего в октябре расследование возобновилось, а в ноябре вновь было закрыто. По словам адвоката «Топ-книги» Дениса Садовского, в обоих случаях суд прекращал уголовное дело за отсутствием состава преступления, поскольку «ни обвиняемых, ни подозреваемых так и не появилось». При этом было выполнены необходимые следственные действия, в том числе обыски и допросы свидетелей, а также изъятие документов в аудиторских компаниях в Москве. Все собранные материалы потянули на шестнадцать томов.
Теперь, однако, как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГСУ при ГУВД по Новосибирской области, уголовное дело возбуждено вновь. Садовский отметил, что причина тому – формальные проволочки с судебными уведомлениями. Он надеется на объективность следствия и на то, «что оно придет к тем же выводам, что и прежде».
